据知情人士透露，美国商品期货交易委员会（Commodity Futures Trading Commission，简称 CFTC）正在调查加密货币交易所 BitMEX。BitMEX 是一个在亚洲广受欢迎的平台，可以让人们用很少的资金进行大额押注，即通常所说的杠杆交易。

一位不愿透露姓名的人士在谈及此次未公开的调查时表示：“CFTC 长达数月的调查重点是，BitMEX 是否因其未在 CFTC 注册就允许美国用户交易而违反了规定。该监管机构将比特币等虚拟货币视为大宗商品，并认为对基于此类资产的期货和其他衍生品拥有管辖权。

调查正在进行中，而 CFTC 的调查通常不会导致不当行为的指控。CFTC 拒绝置评。

BitMEX 的一位发言人也表示：“根据公司政策，BitMEX 的所有者 HDR Global Trading Limited 不对任何有关政府或监管机构的调查或媒体相关报道置评，我们将不会对该报道置评。”

BitMEX 首席执行长 Arthur Hayes 今年 1 月在接受采访时曾表示，任何违反 “禁止美国居民和公民在该平台交易” 规定的人，BitMEX 都会进行移除。然而 Hayes 也透露，客户可能通过使用虚拟专用网络（VPN）来隐藏其真实位置，具体而言，就是为其电脑配置一个 BitMEX 允许交易国家的互联网协议地址，从而欺骗过滤器。

美国多家机构声称对数字货币拥有一定管辖权，而 CFTC 的职权范围在很大程度上仅限于加密衍生品、现货市场的欺诈和操纵行为。尽管如此，作为美国主要的掉期监管机构，CFTC 已经确立了监管虚拟货币的主导地位，因此在涉及美国用户的国内外加密公司涉嫌违反其衍生品监管规定时，CFTC 将予以起诉。

这可不是一纸空文。今年 3 月，由于被 CFTC 指控提供以比特币为抵押品的合约时违反了规定，总部位于马绍尔群岛的 1pool Ltd. 最终同意支付近 100 万美元，以了结诉讼。在该起案件中，CFTC 指控该公司非法向美国客户提供以比特币为保证金的零售大宗商品交易，并通过接受比特币作为抵押品，不当地充当了这些客户的经纪人。

BitMEX 在塞舌尔注册，但其总部设在香港，并在旧金山设有办事处。

Hayes 是该公司三位联合创始人之一，曾是花旗集团（Citigroup Inc.）的股票交易员，在全球各地的加密会议上表现活跃。另一位联合创始人 Samuel Reed 有编程背景。第三位是 Ben Delo，据领英（LinkedIn）信息显示，他曾在摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）驻香港办事处担任副总裁，也是在这里，Delo 开发了高频交易系统。

CFTC 对 BitMEX 展开调查之际，全球有关部门正加大对加密货币市场的审查力度——因为该市场基本上不受监管，一直受到欺诈、价格操纵指控和许多交易频繁的代币价值暴跌的困扰。7 月 11 日，美国总统唐纳德 · 特朗普在推特上写道：“我不喜欢比特币和其他加密货币，它们不是货币，它们的价值高度波动，而且是凭空而来的。”

比特币交易的规则因国家而异，BitMEX 在其官网上发布通知称，根据其服务条款，美国或加拿大魁北克省的公民或居民不得使用该平台。一些交易员在社交媒体上抱怨说，由于被怀疑来自美国，他们被 BitMEX 拒之门外。

CoinMarketCap.com 数据显示，BitMEX 成立于 2014 年 1 月，通常都是交易量最大的交易所之一。其早期的卖点是一个推荐系统，该系统可将部分交易费用提供给向平台介绍新交易员的客户。BitMEX 还提供类似于期货的合约，让投资者以 100 比 1 的杠杆率押注比特币和以太坊等多种数字货币的价格走向。

人红是非多，加密交易所也不例外。BitMEX 会面临来自各方的批评，其中就包括纽约大学经济学家、有 “末日博士” 之称的 Nouriel Roubini。Roubini 在近期发表的一篇文章中称，BitMEX 和所有类似加密交易平台，都允许进行系统性非法活动。他表示，BitMEX 内部人士与他分享信息称，该交易所对来自俄罗斯、伊朗和其他地方的恐怖分子和罪犯的洗钱行为采取睁只眼闭只眼的态度，并从这些交易中获利。

其实不仅仅是针对单个交易所，更广泛的行业也面临着一些潜在挫折：本月早些时候，英国金融行为监管局（Financial Conduct Authority）曾提议禁止零售加密衍生产品，并警告消费者称，数字代币没有可靠的估值基础。

“人们喜欢投机，我们正试图给他们一个以安全方式进行投机的机会，”Hayes 7 月初在台北的一次会议上表示，“说到底，我们都是面向交易员的娱乐行业。”