据欧盟称，马耳他需要提高反洗钱（AML）监管水平，以配合金融服务的增长。
 

正如马耳他今天所报道的，欧盟委员会说，该岛管辖区在推动其加密货币部门的行动，以及规模庞大的金融和博彩行业，意味着需要一个有效的反洗钱制度。这些评论来自于向欧盟成员国提出的有关欧盟资金支出的建议。
 

委员会说，马耳他的金融情报分析部门的预算和人员编制水平有所增加，其他程序也得到了加强，这是“积极的”。然而，它看到了可能影响马耳他商业前景的政府失败的可能性。
 

委员会说：
 

“治理缺陷，特别是在反腐败斗争中，也可能对商业环境产生不利影响，并对投资产生负面影响，各级政府存在利益冲突的风险。”
 

报告还说，马耳他警察局的经济犯罪部门人员不足。
 

委员会说：“在这种情况下，将加强的立法框架与及时彻底的实施结合起来是很重要的。”
 

马耳他一直积极致力于为区块链和加密货币行业创建一个友好的监管制度。为了达到这个目的，去年夏天岛上政府通过了几项立法，从那时起，Binance和Okcoin等著名的加密交易所在那里开设了办事处。
 

该国已经采取了一些措施，以更有效地发现可疑的加密活动。上个月，马耳他金融服务管理局（MFSA）宣布将整合Ciphertrace的合规监控产品，以“保护消费者、投资者和商业伙伴”。
 

根据Ciphertrace的网站，该工具使用区块链分析和取证来寻找“可疑”地址和钱包。该公司表示，它对加密货币交易所、自动取款机、投币机和洗钱系统以及已知的犯罪地址进行了概述，以对交易进行评分并评估风险水平。
 

MFSA表示，该系统还取消了区块链地址的匿名化，允许监管机构“评估和监控虚拟资产业务的可信度”。