最终法院判决驳回李某的诉讼请求。

1. 内部控制

对于交易平台来说，反洗钱制度的建立，首先应该建立健全内部控制制度，明确职责划分，设立专门的合规/风险控制部门，对大额交易或可疑交易采取实名认证、中止交易、冻结账户等措施；其次在与用户的业务关系存续期间，持续的实施KYC（了解你的客户）措施，对于异常情况及时向相关主管机关进行报告，不断提高技术标准，以应对全球的反洗钱监管要求，如交易平台存在外包服务，对于外包机构，在合作协议中应对反洗钱防范进行相应的约定。

从内控制度的内容来说，内控制度至少应当包括如下规则：

（1） 有效的KYC制度（了解你的客户），包括依据客户提供的及外部可靠途径获得的信息或数据，识别、核验客户的真实身份；

（2） 对不同客户实施分级风险客户管理并适用不同审核频率；

（3） 保存执行反洗钱和反恐怖融资义务所产生的信息、数据和资料，确保能够完整重现每笔交易，确保相关工作可追溯。留档信息应当包括各方的数字钱包地址、IP地址以及数字货币类型和数量；

（4）建立大额交易和可疑交易报告制度，交易平台可以合理设置交易上限额度，即交易到达该额度后即不支持为该客户提供服务。对于涉及上述涉恐和制裁名单的客户，可直接拒绝服务此类客户或向公安机关报案。

除上述内部管理外，交易平台还应积极聘请安全审计机构对平台本身的合规风险进行评估或尽职调查，并及时配合整改，以持续的满足合规标准，此外，交易平台还可以主动向所在国家管辖区域的主管机关提交进入“监管沙盒”的申请，在一定程度上减轻由于政策或监管空白而带来的合规风险。

许多公司可能仍然对数字货币交易平台是否应履行反洗钱和反恐怖融资义务存在不同看法，但值得注意的是，我国《刑法》中洗钱罪的犯罪构成要件中，对犯罪活动“明知”或“具有可能性认识”，并提供资金账户、协助资金转移或汇往境外的，都可能面临严苛的刑法追责。因此，数字货币交易平台应该根据其实际业务情况尽快建立反洗钱和反恐怖融资的内控制度。