据多家波兰新闻媒体披露，Crypto Capital总裁伊万·曼努埃尔·莫利纳·李（Ivan Manuel Molina Lee）已经被波兰警方逮捕，他被指控涉嫌参与为一家哥伦比亚毒品卡特尔组织在Bitfinex加密货币交易所洗钱。

Crypto Capital是什么来头？

Crypto Capital的母公司是Global Trade Solutions AG，他们已经在瑞士楚格获得了金融许可证。值得一提的是，除了作为Bitfinex的银行服务提供商之外，Crypto Capital还是加拿大交易所QuadrigaCX的银行供应商，而QuadrigaCX已经因为丢失了1.9亿美元资产宣布破产。不仅如此，，纽约总检察长办公室起诉Bitfinex使用Tether储备金弥补8.5亿美元资金缺口也与Crypto Capital有关，因为Bitfinex就是因为存放在Crypto Capital账户里的资金被葡萄牙、波兰和美国监管冻结才出现了资金缺口。

此前有报道称，波兰司法部通过开展反洗钱行动已经冻结了Crypto SP. Z O.O.的银行账户，与Crypto SP. Z O.O.和另一家公司NESP SP. Z O.O.有关的银行账户资金高达3.5亿美元，而根据财务文件显示，这两家公司均隶属于Crypto Capital和伊万·曼努埃尔·莫利纳·李。

多家交易所或受影响

波兰媒体RMF 24报道称，波兰检察官发现Crypto Capital在波兰中部城市斯凯尔涅维采的Bank Spółdzielczy银行持有账户，之后顺藤摸瓜发现伊万·曼努埃尔·莫利纳·李利用Bitfinex交易所为哥伦比亚贩毒集团洗钱。

根据波兰国家检察官办公室透露，该国本次开展的反洗钱行动是有史以来规模最大的一次。另据Decrypt发现，其他一些主要加密货币交易所——比如币安、Kraken和BitMEX也都使用了Crypto Capital的银行服务。