珠海网警巡查执法: 脱下数字货币洗钱伪装

区块链第一快讯 7x24 快讯
2020-08-10 10:20:21

 近期,广州白云警方在深入开展飓风2020专项行动过程中,发现并打掉了一个借助“跑分”平台进行数字货币交易,从而为电信诈骗“洗钱”的团伙,抓获涉案嫌疑人9人,缴获作案手机、银行卡等涉案物品一批。白云警方通过对犯罪嫌疑人张某业等进行审讯,并结合调查取证,基本还原了整个作案手法及过程:藏身境外的电信诈骗犯罪分子将虚假“投资平台”与“跑分”平台对接,事主的资金直接进入跑分平台。而张某业等人则使用大量非其本人名下的银行卡,在各个数字货币交易平台购买USDT(泰达币)后,再“搬”至“跑分”平台进行资金交易,以此重复多次“钱”转“币”、“币”转“钱”的过程,每次数字货币交易成功后,他们按0.05元/USDT赚取手续费用。除此以外,他们还利用“跑分”平台直接用银行卡转账支付来进行资金流转,收取0.1%手续费,短短一月时间,走账金额最高能达到人民币7000万元,获利近十万。目前,涉案嫌疑人均已被警方依法刑事拘留



本文地址: https://www.xiguacaijing.com/kuaixun/2020/26451.html 生成分享图
声明:本文经授权发布,除注明来源外,均为西瓜财经用户投稿,不代表西瓜财经立场。转载请注明:西瓜财经(xiguacaijing.com)
提醒:投资有风险,入市需谨慎。若内容涉及投资建议,仅供参考勿作为投资依据。谨防以“区块链”名义进行非法集资。

热度

赞助商

西瓜快讯

西瓜快讯

官方认证

全球7x24区块链财经快讯

相关推荐