据zycrypto消息，广东省执法部门正在追查一群洗钱人员，通过持有数字货币、现金的场外交易人员，这群洗钱人员获得了不法收入。消息人士称数字货币场外交易人员与赌场玩家、电信诈骗人员、数字货币骗局发起者有资金往来，当地警方也将与数字货币交易相关的4000多个银行账户冻结。流向场外交易市场的资金正受到中国官方的监控，执法部门能够识别大额交易以及涉及犯罪的账户，这些账户会被打上标签。在2020年第一季度，中国官方对94起洗钱行为进行了惩罚，所罚资金数目达到2580万美元，这一数字是去年总罚金的4倍。
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