北京链安Chainsmap监测系统发现,北京时间5月6日凌晨,Upbit一涉事地址在进行100枚ETH的测试性转账后,两次转出2000ETH,即共计4100ETH进入最新洗钱流程,这些ETH经过简单转账后汇集在0x8bbf84开头地址开始具有场外交易特征的相对小额派发。值得注意的是,截止中午1点,部分小额ETH通过同一充币地址经过22次交易流入某交易所,总额达1469ETH。而上一次Upbit涉案ETH大额进入洗钱过程还在中国春节期间,距今已经超过100天。
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