北京链安Chainsmap监测系统发现，此前巨鲸地址被盗1547枚BTC后，5笔同样数额的小额比特币直接打入了HitBTC的5个不同充值地址，且均为这些地址的第一笔交易，总额在4BTC左右。与经过中间混币和场外交易在进入交易所的过程不同，这种涉案比特币直接进入交易所的交易或将成为追索的最佳切入点。就目前来看，被盗BTC已经有267枚左右进入洗钱过程，且拆分很细，进入的交易所和地址分散，理论上对市场本身不会产生直接影响。
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