纽约南区检察官办公室在4月30日发布一份声明中称，已起诉亚利桑那州的Reginald Fowler和居住在以色列特拉维夫的Ravid Yosef，两人涉嫌参与一项利用银行账户将资金转入一系列未命名加密货币交易所的计划。司法部发布的法院文件称，2018年2月至10月，两人在FDIC投保的金融机构开设并使用了大量银行账户，通过经营“影子银行”服务代表众多加密货币交易所处理了数亿美元的未受监管的交易。 法院文件中提到了两个在Global Trading Solutions LLC名下的银行账户，该公司此前被确定与Bitfinex开展了业务。虽然法院文件没有直接说明，但补充报告显示Global Trading Solutions LLC与Global Trade Solutions AG有关，后者即Crypto Capital的母公司。 Fowler现被指控犯有银行欺诈罪，串谋进行银行欺诈以及无证转账。Yosef目前没有被捕，也被指控为类似的银行欺诈和串谋。
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