就今日发生的9974枚BTC的巨额转账，北京链安链上数据分析师SXWK表示，这笔转账相关BTC经过溯源发现涉及的原始交易并不复杂，可以上溯到2013年涉及著名交易所的BTC-e的一批以数百枚BTC为单位的BTC的归集。它们逐渐形成两笔4800BTC和4999BTC的UTXO并于2018年8月归集形成近万枚BTC的UTXO，此后也经历过若干次类似今日的巨额整体转账，过程中偶有一些BTC拆出，但是数额都不大。众所周知，BTC-e曾经是全球最知名的交易所之一，后因被指控涉及一系列非法行为而衰落，目前，尚不清楚相关BTC的实控人是否发生变化。
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