以高额返利为诱饵，公司化运作为包装，诱骗他人发展下线，会员遍布全国各地。2 月初，大观公安分局经侦大队在市局经侦支队、刑侦支队等部门的大力支持下，经缜密侦查、连续奋战，历时 1 个多月，一举破获孙某某等组织领导传销活动案，抓获犯罪嫌疑人 8 人，成功摧毁了一个涉及全国 12 个省市的特大网络传销犯罪团伙，涉案资金 2 亿余元。
 

今年 1 月份，该大队接群众报案称，“环球财富熊猫金元”投资平台涉嫌传销。此平台在交纳一定的费用之后，通过发展下线以获取利益，疑似传销组织。

接报案后，大观分局领导迅速抽调专人成立专案组开展前期调查，要求务必深挖细究、直追源头。专案组民警克服重重困难，循线追踪、多方取证，对该网络传销案件的资金流、组织结构体系、骨干成员身份信息、公司运营情况以及网上数据进行分析。经过深挖研判，初步查清了孙某某为首的特大网络传销组织。专案组民警通过大量艰苦细致的工作，进一步查明了该网络传销组织的经营体系。
 

经查，该平台是安徽徽乡客来生物科技有限公司创立的网络投资平台，该犯罪团伙在互联网搭建“环球财富熊猫金元”网站，以提供虚拟数字货币增值服务为幌子，并制定相关投资档次、奖励方式、提现规定，蛊惑社会公众投资加盟“熊猫金元”项目并享受增值盈利，诱使他人通过平台进行投资。
 

以交纳入门费为会员，通过推荐返利、消费返利等模式，大肆吸纳参与者，通过发展下线会员获利，并按照一定的层级排列，以发展人头为计酬依据。为扩大规模，该平台通过组建团队、聘请讲师、开设微信群等方式给新会员洗脑并发展下线，会员近 2000 人，遍布安徽、湖南、浙江、广东等 12 个省市，发展人员数量巨大、严重扰乱的经济与社会秩序，其行为已涉嫌组织、领导传销活动犯罪。
 

经过 1 个多月的连续奋战，专案组民警逐渐掌握了该传销组织脉络及其确凿违法证据，辗转多地一举抓获涉案人员 8 名。经审讯，孙某某等人对自己的犯罪事实供认不讳。目前 , 孙某某等 8 名主要犯罪嫌疑人因涉嫌组织领导传销活动案已被依法移送起诉，案件正在进一步深挖扩线中。
 

在此提醒广大群众，融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。
 

不法分子利用热点概念进行炒作，编造名目繁多的“高大上”理论，有的还利用名人大 V“站台”宣传，以“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”，大肆开展违法犯罪活动，通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。
 

不法分子通过公开宣传，以炒币升值获利和发展下线获利为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。此类活动通常以“金融创新”为噱头，实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维系。
 

郑重提醒：代币发行融资与交易存在多重风险，包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等，投资者须自行承担投资风险，希望广大投资者谨防上当受骗。