来源： 币圈大凯哥

　　昨日，有媒体爆料，场外加密货币借贷平台RenrenBit（人人比特）的负责人赵东已被当地警方拘留。

　　赵东目前是RenrenBit创始人，DFUND创始人，Bitfinex股东。在币圈主要是因为爆仓上亿第一次出名；又因为爆仓上亿破产后，靠着做场外交易东山再起，这下，赵东打响了“币圈史玉柱”的名号，第二次出名；而最近一次出名，大概是去年跟李笑来撕x，赵东说“李币莫买”，李笑来说赵东欠钱不还的事件。

　　关于OTC这个问题也是很容易说的清的，近期警方正在抓取违法洗黑钱的一些团队，很多人在进行OTC的时候被抓走调查，甚至是冻卡。某交易所前阶段疑似流出黑U，只要参与了OTC很有可能被带走调查。

　　目前大家出入金基本上都要通过场外的OTC交易，近期正值冻卡监督风口，OTC团队CEO又传被拘，那么今年zf是不是在着手重点打击出入金通道呢？

　　近期的OTC交易一定要谨慎，特别是关于大宗交易，目前的状况未明，所以提前做好防范措施。

　　对于赵东来说，这事说大也大，说小也不小。因为法律上很难界定。

　　张豪律师发文表示场外交易的刑事法律风险：

　　-共犯的从犯，如“事前与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺等犯罪分子通谋，掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的，以盗窃、抢劫、诈骗、抢夺等犯罪的共犯论处”。认定共犯的从犯，须要有主观上的共同故意，但币圈的场外交易，背调、KYC、反洗钱等交易审查履行困难（一般谈好价格后就给地址打币）。场外交易一般属于事后参与，所以主观上的共同故意的情形较少，事前同谋一般属于紧密合作型的犯罪团伙。

　　-洗钱罪，但《刑法》对洗钱罪的上游犯罪作了明确的列举式规定，即只有在“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质”，才能构成洗钱罪。如上游犯罪是开设赌场罪，则其掩饰、隐瞒行为将很难构成洗钱罪，因此司法实务中一般以共犯的从犯或非法经营罪予以打击。

　　-非法经营罪，非法销售虚拟货币涉嫌构成非法经营罪。

　　《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》：“第七十九条 违反国家规定，进行非法经营活动，扰乱市场秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（三）未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务，或者非法从事资金支付结算业务，具有下列情形之一的：1．非法经营证券、期货、保险业务，数额在三十万元以上的；2．非法从事资金支付结算业务，数额在二百万元以上的；3．违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的；4．违法所得数额在五万元以上的”。

　　笔者认为，近期很多黑钱流入usdt场外交易市场主要是因为usdt太出名了，警察打击黑钱来源去向是职责所在，而赵东所在的otc交易所难免会因为审核不严格，而使得黑钱流入。

　　赵东被抓应该是配合警察调查，只要他没有主动配合人家洗钱，短期估计个把月内能出来。

　　对于普通小韭菜来说，提醒大家近期没事不要频繁otc，避免踩雷！！如果不幸踩雷，只要你的钱是干净的，配合调查，就没有啥影响。

　　对于行业来说，警察也只是在打击黑钱流向，长期来看对于otc市场影响不大，全球化进程下，稳定币是标配。大家不要慌张！！！