据彭博社5月8日报道，一群主要的加密货币交易商正在考虑将从事加密领域不法活动的交易对手列入黑名单。
 

周二在芝加哥举行的一次会议上，一群来自35家数字资产公司的交易员，包括贸易公司DRW Holdings Inc.的Cumberland加密部门，Mike Novogratz的Galaxy Digital Holdings以及科技创业公司Ripple等行业参与者，提议为违反交易、从事可疑活动的当事人创建一份黑名单。
 

据报道，一些人建议为加密相关企业协会亚洲加密场外圆桌会议(CORA)批准的公司设立一个认证机构。据报道，加密贸易公司QCP Capital在新加坡的管理合伙人Darius Sit认为：
 

“全社会提高合规标准的努力，将防止因与坏人交易或与坏人交易的交易商而产生的债务。类似这样的自我治理举措也是监管机构迫切希望看到的。”
 

会议召开的同一天，领先的加密货币交易所Binance遭遇了一次重大的安全漏洞，黑客们成功提取了价值40705000美元的7000个比特币(BTC)。在Binance网站上的一封公开信中，首席执行官Changpeng Zhao表示，比特币是从该公司的热钱包中取出的，而热钱包仅占该交易所比特币总持有量的2%。
 

今年4月底，区块链分析型初创企业Chainanalysis的联合创始人兼首席运营官Jonathan Levin声称，执法部门调查的加密货币犯罪中，至少95%与比特币有关。然而，Levin指出，加密货币的透明度正帮助执法部门比传统金融领域更快地立案，这是因为调查人员不再需要依赖从外国银行获取记录。