2012年，《福布斯》将Eike Batista列为世界第七大富豪，还将他评为巴西最富有的人，当时他的净资产在150亿美元左右，人民币超千亿元。

然而，在2019年，这位世界级的富豪却涉嫌用比特币洗钱。据Cointelegraph Brasil，近日Batista已被里约热内卢联邦警察逮捕，警方认为他在以妻子的名义交易比特币从而实现洗钱。

8月8日，联邦检察官发现了一些证据，证明他曾为他的妻子交易过比特币，目前他的妻子尚未接受调查。检察官写道：

虽然嫌疑人的妻子Mrs. Flávia没有受到调查，但很有可能，这表明（嫌疑人）用了很常见的洗钱手段，即嫌犯正在使用妻子的姓名和账户来隐瞒自己的犯罪产品或犯罪收益。

具体的洗钱金额尚不明确，但Batista的律师Fernando Martins认为这次逮捕是非法的。

据悉，Batista在里约热内卢联邦警察局进行的Midas Secret行动中被捕，该行动的目的是收集与资本市场操纵和洗钱有关的证据 。

（巴西里约热内卢联邦警察官网截图）

此外，Batista的洗钱行为很显然得到了TAG银行老板Eduardo Plass的支持，TAG Bank S.A.是一家于2005年在巴拿马共和国注册成立的投资银行，2006年获得国家证券委员会颁发的经纪许可证。

检察官称，Batista和他的雇员Luiz Andrade Correia使用TAG银行老板Plass的一家公司（TAI-The Adviser Investment），“在国内和国际金融市场上买卖股票，以操纵公司资产”，但这些交易被认为是非法交易。

Batista和他的雇员还被指控在多伦多证券交易所进行非法交易，并在MMX、MPX和OGX股票交易中犯下欺诈罪。

总检察长办公室进一步指控Batista和他的雇员在地下证券交易所进行非法交易，根据检察长的说法，（他们）共计处理了8亿美元的非法交易。

此外，今年5月，Batista还被美国证券交易委员会（CVM）定了罪，指控他利用内幕信息在股票市场获利，并作为一家大公司的控股股东和董事会主席公然操纵价格。

Eike Batista二次被捕：曾被判刑30年

Eike Batista已经不是第一次因涉嫌洗钱被捕，2017年2月，Batista在里约热内卢Tom Tomim国际机场范围首次被捕。

入狱三个月左右，在法官做出决定后，Batista离开了监狱，去执行软禁。

Batista的第一次定罪是在去年7月，法官Marcelo Bretas以贿赂与洗钱的罪名将Batista判处30年监禁。但据悉，Batista通过贿赂前州长Sérgio Cabral 1650万美元而成功免去了这30年。

Cointelegraph报道称，Eike Batista曾是世界第七富有的人，其是在石油、采矿和能源交易领域中变得富有。

因加密洗钱落网的罪犯

今年3月，BTC-e创始人Alexander Vinnik因涉嫌40亿美元的洗钱丑闻而被捕。

今年4月，纽约州检察官首次以涉及加密货币的洗钱罪名对被告定罪。据悉，两名美国男子承认经营类固醇和受控药物业务，在名为“NextDayGear”的网站及暗网上销售，并通过加密货币和西联汇款洗钱数百万美元。

今年5月，一名来自荷兰阿珀尔多伦市的33岁男子因进行欺诈和洗钱等犯罪行为被捕，涉案金额达1亿欧元。

今年7月，纽约南区联邦检察官宣布逮捕了涉嫌从事暗网毒品交易的Hugh Brian Haney，指控其通过数字货币洗钱。

今年7月，丝绸之路网站管理员Gary Davis因在“暗网”上帮助运营现已关闭的“丝绸之路”网站，被判78个月监禁。该暗网被用于从毒品交易等非法交易中洗钱数亿美元。

本文翻译自：cointelegraph文章《Eike Batista Arrested on Suspicion of Money Laundering Via Bitcoin》；ampost文章《Eike Batista is arrested again in 'Operation Midas Secret’ by PF》。