区块链技术对于反洗钱反诈骗工作的意义，已经受到反洗钱金融行动特别工作组(FATF)、专家学者、区块链从业者的重视。
 

近期在G20峰会期间举行的虚拟资产服务商大会(Virtual Asset Service Providers Summit，以下简称V20)，FATF与各国区块链行业协会、政策参与者或从业者进行对话，为区块链技术助力反洗钱建言献策。

本月在上海法学会会议中，北京工商大学法学院副教授颜苏表示，区块链反诈具有数据获取、数据分析、证据收集、技术前沿等难度，需要行业与公检法司合作，区块链行业从业者应该用自身掌握的区块链这一新兴技术，助力公检法司进行区块链领域的反诈骗，在这个方向上，行业如何能与公检法司形成有效的联动机制，是值得关注的研究主题。

7月26日，火币风控相关负责人对媒体表示，在自身完善的安全风控能力基础上，火币推出的“科技助警通道”已帮助全球多地公检法司开展区块链反诈骗、反洗钱工作。

如何破局区块链反洗钱反诈骗

“在这个方向上，火币是行业第一家主动与全球公检法司建立反诈合作关系的企业。”火币上述负责人表示。

近日，中央电视台《法治在线》栏目报道了一起“手段翻新”的电信诈骗案。报道显示，诈骗嫌疑人在电信诈骗得逞之后，并未采用传统电信诈骗惯用的“‘一级卡’转入多张‘二级卡’或‘三级卡’，再分别从ATM提现”方式;而是在转入“二级卡”之后，先从数字货币交易平台购买比特币等数字货币，并寻求再度卖出比特币的方式为诈骗款项变相“洗白”。

破获本案的突破口就是能否追踪到诈骗嫌疑人卖出比特币时的资金流向，这就需要找到能够追踪比特币交易流向的科技公司来协助破案。

应警方的要求，火币联合知帆科技积极配合破案工作。在两家科技公司的协助支持下，警方发现了犯罪嫌疑人将比特币卖出之后的银行收款账户，并通过银行账户锁定了犯罪嫌疑人。办案民警经过对嫌疑人所在地的密集排查、蹲守与当地警方的配合，最终成功抓获犯罪嫌疑人。

据悉，火币推出的“科技助警通道”已帮助福建莆田、河南洛阳、湖南长沙等多地公检法司开展区块链反诈骗、反洗钱工作。

行业应加强和监管机构协作

火币风控相关负责人对媒体表示，“针对洗钱或者跑路等可疑或恶意资产行为，火币有完善的监控和风控系统，并配备自动化处置方案以及专人跟进处置。”

同时，“针对可疑或者恶意资产流入的情况，拥有完善的处置流程机制，对流入资产会积极配合全球公检法司的调查。”火币上述负责人表示。

火币受邀出席了近日在日本大阪举行的V20会议，火币集团合规部负责人Elaine在V20会议上表示，火币重视虚拟资产合规发展，此次与FATF的直接对话，将有助于加强监管机构与虚拟资产服务机构之间理解，寻求有效管理风险应对方案，促进行业健康发展。

FATF于6月完成了加密货币监管指南。其中规定包括加密货币交易所在内的“虚拟资产服务提供商”(VASP)在给另一个虚拟资产服务提供商转移资金的时候，必须要将客户信息传递给彼此。V20峰会上，FATF秘书处Tom Neylan表示，“对虚拟货币行业的监管，不是引起恐慌的’怪物’，如果实施，虚拟货币市场将会变得更加开放。”

“下一阶段，火币还将为全球司法体系推出一套线上系统，在区块链反诈骗的预防、监管、案件侦破等环节提供数据及技术支持，推动行业与司法机关建立有效联动机制。”火币上述负责人表示。