根据澳大利亚监管机构的报告，2017年是加密货币诈骗之年，这一趋势将在2018年延续。

根据澳大利亚竞争与消费者委员会(ACCC) Scamwatch程序的统计数据，2017年有1289起来自加密货币行业的投诉。这些骗局造成的财政损失约为1 218 206美元。

骗局在2018年继续，2017年的影响也在继续

让我们看看2018年区块链的最大骗局。

1) Pincoin和iFan -这个骗局在2018年4月受到了媒体的审查。这两枚代币来自一家名为现代科技的公司，总部位于越南胡志明市。这两个代币骗走了大约3.2万名投资者，吞噬了超过6.6亿美元的投资。

这两家公司的ICO都被归类为多层次营销骗局，被认为是ICO历史上最大的一次骗局。

这一骗局成功地愚弄了许多人，并带走了大约300万美元的投资者资金。该公司在2018年1月22日推出了退出骗局，并下线。

2) Benebit通过承诺建立一个全球分散的生态系统，为企业提供忠诚计划来吸引投资者。该公司通过一个功能齐全的网站、一份白皮书和在线团队的详细信息赢得了信任。

该公司在Telegram上有9000多名粉丝，在ICO点评网站上也获得了好评。这支假队伍估计花了50万美元来推销ICO，以便让它看起来合法。

Benebit.io是被公开的《2018年国际科学组织》(ICO of 2018)之一，其网站充斥着含糊、浮夸的声明，称其正在为企业打造一个“全球分散的生态系统”。

3) Mining Max - The fraud Mining Max从投资者那里筹集高达2.5亿美元的资金。该公司最初看起来似乎是合法的，因为它为用户提供了几个月的可观回报。几个月后，当公司无法维持其商业模式时，这个骗局被曝光。

在2.5亿美元的巨额投资中，这家恶作剧公司只花了7000万美元用于运营。

4) Bitconnect——在2017年1月推出时，它是加密货币圈的一个流行名字。该公司被指控为庞氏骗局，最终于2018年1月停止运营。该公司向其他用户提供了一个用户借出 BCC的利率。但该公司提供的利率是不可行的，在一年内，该公司不得不关闭后，他们发出了一系列的停止命令。

该公司被指控欺诈70万美元，是世界上最成功的20个代币欺诈之一。

5) Plexcoin -公司在2017年12月举行了盛大的展览。该公司承诺，在美国证券交易委员会(SEC)命令其停止运营之前，投资者每月可获得超过130%的投资回报。Plexcoin公司筹集了令人印象深刻的投资，超过1500万美元。但在ICO上线之前几天，公司的资产就被冻结了。

创始人多米尼克•拉克鲁瓦(Dominic Lacroix)被控欺诈投资者，罪名是做出了无法兑现的虚假声明和承诺。这是美国证交会首次介入，并通过其网络犯罪部门对ICO提出指控。

投资者该清醒了!

解决这个问题的办法不是避免区块链和分散化机制，而是注意我们的投资。

消息灵通的投资者总是对庞氏骗局和欺诈公司持谨慎态度。在拿自己的钱冒险之前，投资者应该时刻记住某些要点。

1)确保你跟上最新的区块链红旗，并充分了解市场情况。记住，知识就是力量!

2)不要在任何意义上分享你的私人信息。隐私是为了保护你的贵重物品。

3)在投入投资之前，要反复检查来源。

正如美国投资者和Skill Incubator的创始人Chris Dunn所说，“加密货币社区需要促进金融教育和道德投资实践，否则政府将过度监管并扼杀真正的创新。”保护投资者最有效的方法是通过教育。投资者需要学习如何评估投资机会，快速发现骗局，以及如何管理风险。