周二，美国司法部将出售其查获的价值5600万美元加密货币，这是针对一个推广离岸加密货币借贷项目BitConnect庞氏骗局案件的一部分。出售所得款项将用于偿还BitConnect欺诈案的受害者。
BitConnect庞氏骗局在2017年1月至2018年1月期间骗取了美国和国外数千人价值超过20亿美元的比特币，该项目谎称为投资者提供每月高达40%的回报，并欺骗投资者这些回报是由所谓的“波动性软件交易机器人产生”。
美国证券交易委员会(SEC)表示：“(BitConnect)的这种说法是错误的。”相反，BitConnect创始人Satish Kumbhani和Glenn Arcaro将投资者的资金转移到他们两个人控制的数字钱包地址。
事实上，BitConnect用后来投资者的钱来支付早期的BitConnect投资者，这是一个教科书般的庞氏骗局。美国证券交易委员会在其诉讼中表示，BitConnect是一个非法人组织，在英国注册了四家公司，这些公司现在都已经停业或解散了。Kumbhani目前下落不明，而Arcaro面临的最高刑期可能是20年的监禁。
本文地址： https://www.xiguacaijing.com/news/world/2021/42368.html
赞助商