纽约州第一次对一宗涉及数百万美元的比特币和西联汇款的案件，对判犯判处加密货币洗钱罪。
曼哈顿地区检察官办公室周三宣布，被告分别致电35岁的克莱恩和马克·桑切斯，清洗了通过互联网销售受管制物质赚取的280万美元。
2013年至2018年间，这两名男子通过其网站“NextDayGear”和暗网在美国各地销售类固醇和其他药物，包括伟哥。他们出售了超过10000个包裹，并通过西联汇款接受了加密货币和法定货币的付款，然后他们洗干净了资金。
律师事务所说，客户通常用比特币支付，被告通过一个或多个“中间人”的加密货币钱包洗钱，以混淆资金来源。在现金存入银行账户之前，比特币通过加密货币交易平台兑换成美元。
另一方面，西联汇款是通过使用假身份或美国境外收款人的国际电汇进行洗钱的。
两人目前已认罪，将面临2.5-7.5年的刑期，预计将于7月12日判刑。
曼哈顿地区检察官，小塞勒斯·R·万斯说：
“这些被告在其提供全套服务的网站上获取了价值数百万美元的加密货币和现金，该网站向50个州的所有客户出售了无处方的假冒类固醇和其他管制物质。”
万斯警告说：“在纽约做生意的网上贩毒者应该注意：无论你是在明目张胆的情况下还是在暗网的隐蔽角落里，我的办公室都有能力和资源跟踪资金，关闭你的生意，并追究你的责任。”
就在上周，美国检察官办公室还起诉了三名涉嫌贩毒和使用预装借记卡洗钱230万美元的个人，他们在曼哈顿和新泽西的ATM机上提取现金。
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