一名被联邦官员称为为“多产比特币交易商”的男子被控未经许可交易比特币，高达100万美元，最终被联邦法院判处有期徒刑两年。
 

居住在墨西哥罗萨里托的22岁美国公民Jacob Burrell Campos于8月13日在Otay Mesa入境口岸被捕。
 

根据美国检察官办公室的说法，他在10月下旬认罪，在没有金融犯罪执法网络（FinCEN）注册，也没有执行所需的反洗钱保障措施的情况下进行比特币交易。
 

伯勒尔还被没收823,357美元的非法利润。
 

认罪协议规定Burrell亲自或通过MoneyGram接受现金，然后将现金存入Bitfinex的账户，Bitfinex是香港的加密货币交易所。
 

通过交易所，他在2015年3月至2017年4月期间在数百个独立交易中购买了329万美元的比特币。
 

在使用香港交易所之前，Burrell使用受监管的美国交易所，但因为有太多可疑交易而关闭了他的账户
 

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Ciaffa说，为了合法地运营比特币交易，Burrell应该在财政部注册并遵循反洗钱协议。这包括向政府报告任何可疑现金交易。美国检察官办公室说，Bureel承认他从未调查过客户资金的来源。
 

比特币是一种加密货币，其中资产仅以数字形式存在且不受管制。资金在人与人之间流动，而不是通过金融机构。投资者可能将比特币存放在易受黑客攻击的数字钱包中。
 

联邦检察官指控Burrell向美国银行系统带来了超过100万美元的无管制现金。
 

Burrell最近住在墨西哥下加利福尼亚州罗萨里托，但在美国有银行账户。
 

Burrell不是第一个在圣地亚哥被起诉的比特币经销商。去年2月，  拉斯维加斯30岁的Morgan Rockcoons  被指控接受一名卧底警官14,500美元，以换取价值9,200美元的比特币，以掩盖非法出售哈希油的利润。