荷兰中央银行De Nederlandsche银行希望通过要求加密公司获得许可证来管理加密公司。

据荷兰日报De Telegraaf介绍，该银行声称该措施将阻止洗钱和使用加密货币为恐怖主义提供资金  。要获得许可证，加密公司必须报告“异常交易”并了解其客户是谁。

荷兰中央银行表示，监管是必要的，因为加密市场的分散，匿名性质使其成为洗钱者的目标。

加密交换用于存钱

根据一项调查，在过去两年中，全球46个加密货币交易所洗钱超过8,800万美元。

ShapeShift AG - 在瑞士注册成立，但在美国境外经营 - 据称自2016年以来已经处理了超过900万美元的非法资金。山寨币兑换服务以前允许人们匿名交易比特币和其他虚拟货币，尽管它已采用强制性KYC 。

同样，分类的性广告网站Backpage使用加密货币交换来洗涤数百万美元的比特币，正如CCN报道的那样。

在一份长达93页的联邦起诉书中，美国司法部指控在线性交易市场洗钱，阴谋和促进卖淫。

司法部于2018年4月关闭了Backpage，因为自2004年推出以来，它一直在宣传未成年人卖淫和性交易。

性市场在比特币中洗了数百万美元

反洗钱洗钱比特币加密

司法部还发现，这个低俗网站使用加密货币洗钱数千万美元。

司法部称，“Backpage通过使用比特币加工公司进一步加大了洗钱力度。” “随着时间的推移，Backpage利用Coinbase，GoCoin，Paxful，Kraken和Crypto Capital等公司接收客户付款和/或通过第三方账户汇款。”

正是由于对洗钱的这些高调镇压，许多监管机构仍然对分散的，匿名的加密货币行业持怀疑态度。

纽约联邦储备银行首席执行官约翰威廉姆斯表示，加密持续存在的诈骗问题是大规模采用的主要障碍。

“围绕比特币和其他加密货币的设置或制度安排[存在问题]，” 威廉姆斯说。“他们在欺诈，洗钱问题和恐怖融资方面存在问题。”

报告：以加密为中心的非法活动被夸大了

也就是说，洗钱也是使用法定货币进行的。2018年4月，魁北克首席科学家RémiQuirion办公室发表了一份报告，其中指出比特币被错误地归咎于洗钱和犯罪活动的首选工具，因为事实并不支持这些说法。

报告指出：“比特币并不高于法律，也不是非法交易的吸引力：它只是在地球周围流动的犯罪资金的一小部分。” “原因是：对于任何想要进行交易而不留痕迹的人来说，它的吸引力就会降低。”

同样， 区块链分析公司Elliptic在2018年1月发布的  一份报告也发现，2013年至2016年间进行的比特币活动中只有不到1％涉及洗钱。

“比特币的非法使用主要是基于轶事证据，通常没有支持数据分析如何跨地理区域使用，或随着时间的推移趋势，”报告指出。